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徐工集团工程机械股份有限公司关于召开2018年度股东大会的提示性公告

发布日期: 2019-06-14 08:17    作者: 王强    浏览数: 171

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示:本公司于 2019 年 4 月 30日在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()披露了《关于召开2018年度股东大会的通知》(          公告编号:2019-35)。

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会届次:2018年度股东大会。

  (二)股东大会召集人:公司董事会,公司第八届董事会第二十六次会议决定召开。

  (三)会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板规范运作指引》和公司《章程》的有关规定。

  (四)会议召开的日期和时间

  现场会议召开时间为:2019年5月21日(星期二)下午3:00;

  网络投票时间为:2019年5月20日(星期一)、2019年5月21日(星期二),具体如下:

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月21日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月20日下午3:00至2019年5月21日下午3:00期间的任意时间。

  (五)会议的召开方式

  本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  (六)会议的股权登记日:2019年5月15日(星期三)

  (七)出席对象

  1.在股权登记日持有公司股份的股东及其代理人。

  于股权登记日2019年5月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  2.公司董事、监事和高级管理人员;

  3.公司聘请的律师。

  (八)会议地点:江苏省徐州经济技术开发区驮蓝山路26号公司总部大楼706会议室

  二、会议审议事项

  (一)审议的议案

  1. 2018年度董事会工作报告

  2. 2018年度监事会工作报告

  3. 2018年度财务决算方案

  4. 2018年度利润分配方案

  5. 2019年度财务预算方案

  6. 关于计提资产减值准备的议案

  7. 关于核销资产的议案

  8. 关于聘请2019年度审计机构及支付审计费用的议案

  9. 2018年度报告和年度报告摘要

  (二)上述议案1-5和议案9内容详见2019年4月30日,议案6-8内容详见2019年4月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()相关公告。

  (三)议案4、议案6、议案7、议案8属于影响中小投资者利益的重大事项,中小投资者对议案的表决情况和表决结果需单独披露。

  (四)公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  三、议案编码

  ■

  四、会议登记等事项

  (一)登记方式:股东可以亲自到公司证券部办理登记,也可以用信函或传真方式登记。

  股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

  1.个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

  2.法人股东:法定代表人亲自出席的,出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

  (二)登记时间:2019年5月16日(星期四)、2019年5月17日(星期五)上午9:30-12:00,下午1:30-5:00。

  (三)登记地点:江苏省徐州经济开发区驮蓝山路26号徐工集团工程机械股份有限公司6楼证券部

  (四)会议联系方式

  联 系 人:苗洋威  刘子渊

  联系电话:0516-87565620,87565610

  邮政编码:221004

  传    真:0516-87565610

  电子邮箱:miaoyangwei@xcmg.com

  (五)出席本次股东大会所有股东的费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统()参加投票,参加网络投票时涉及的具体操作流程,详见附件1。

  六、备查文件:

  1. 召集本次股东大会的董事会决议

  2. 深交所要求的其他文件

  附件1:参加网络投票的具体操作流程

  附件2:股东授权委托书

  徐工集团工程机械股份有限公司

  2019年5月15日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  (一)普通股的投票代码及投票简称:投票代码为“360425”,投票简称为“徐工投票”。

  (二)填报表决意见或选举票数

  本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  (三)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

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