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重庆宗申动力机械股份有限公司关于变更募集资金用途的公告

发布日期: 2019-06-14 10:20    作者: 王强    浏览数: 105

证券代码:001696          证券简称:宗申动力         公告编号:2018-05

重庆宗申动力机械股份有限公司关于变更募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、变更募集资金投资项目的概述

(一)募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆宗申动力机械股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]60号)核准,公司通过主承销商中德证券有限责任公司(简称“中德证券”)于2012年3月以非公开发行方式向10名特定投资者共计发行了165,441,175.00股人民币普通股(A股),发行价格为5.44元/股,实际募集资金净额为人民币874,319,992.00元,业经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司审验,并出具“川华信验(2012) 10号”《验资报告》。按照发行方案,募集资金分别用于建设“左师傅动力机械销售服务网络建设项目”(简称“左师傅销售服务网络建设项目”)、“三轮摩托车专用发动机项目”(简称“三轮车发动机项目”)和技术中心建设项目。

公司分别于2015年8月21日和2015年9月15日召开了第八届董事会第三十八次会议和2015年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,将左师傅销售服务网络建设项目暂未投入的部分募集资金21,569.09万元,以及三轮车发动机项目暂未投入的全部募集资金28,430.91万元(含未到期理财收益),合计50,000万元募集资金变更用于“左师傅动力机械汽摩产融网一期建设项目”(简称“汽摩产融网一期建设项目”)。

截至本公告日,公司募集资金实际投入情况如下:

单位:万元

(二)募集资金投资项目变更情况

为了提高募集资金使用效率和产业投资回报,公司根据募集资金投资项目的 实际情况及公司投资进展等因素,拟将原募集资金项目“左师傅销售服务网络建设项目”暂未投入的全部募集资金21,018.28万元以及“汽摩产融网一期建设项目”暂未投入的部分募集资金48,981.72万元,合计70,000万元募集资金用途变更用于收购重庆大江动力设备制造有限公司(简称“大江动力”)100.00%股权。变更募集资金金额占本次非公开发行实际募集资金净额的80.06%。

单位:万元

注:上表列示的募集资金变更金额暂未包含未到期理财产品收益、募集资金专户未结利息及手续费等,本次实际募集资金变更金额以划转募集资金时募集资金专户余额为准。

(三)本次募集资金投资项目变更的审议情况

2018年1月20日,公司第九届董事会第十五次会议和第九届监事会第九次会议分别审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。

公司本次变更募集资金用途不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次变更募集资金用途事项尚需提交股东大会审议。

二、变更募集资金投资项目的原因

(一)原募投项目计划和实际投资情况

1、左师傅销售服务网络建设项目的基本情况

(1)计划投资情况

左师傅销售服务网络建设项目投资总金额为18,430.91万元。项目实施主体为公司全资子公司-左师傅连锁销售服务有限公司,项目实施地为西南及华南六省一市(即湖北省、湖南省、广西省、云南省、四川省、贵州省、重庆市),建设期限为3年。

(2)实际投资情况

截至公告日,左师傅销售服务网络建设项目已投入募集资金2,273.63万元,已建成1家区域子公司、6家区域分公司,2个区域物流中心,2家直营门店,已开业527家直营以及加盟门店。剩余未使用募集资金21,018.28万元,占该项目原募集资金计划投入金额的114.04%,占总募集资金净额的24.04%。

2、汽摩产融网一期建设项目的基本情况

(1)计划投资情况

汽摩产融网一期建设项目投资总金额为50,000万元。项目实施主体为公司二级全资子公司-重庆左师傅互联汽车销售服务有限公司,项目实施地为四川、重庆,建设期限为3年。

(2)实际投资情况

截至公告日,汽摩产融网一期建设项目已投入募集资金1,469.77万元,已建成2家区域分公司,2个区域物流中心,3家直营门店。剩余未使用募集资金52,059.58万元,占该项目原募集资金计划投入金额的104.12%,占总募集资金净额的59.54%。

(二)变更募投项目的原因

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