


国缆检测:国泰君安证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上
国泰君安证券股份有限公司
关于
上海国缆检测股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
之
上市保荐书
保荐机构(主承销商)
(中国(上海)自由贸易试验区商城路618号)
二〇二二年六月
国泰君安证券股份有限公司
关于上海国缆检测股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书
深圳证券交易所:
国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”、“保荐机构”或“本保荐机构”)接受上海国缆检测股份有限公司(以下简称“国缆检测”、“发行人”、“公司”)的委托,担任其首次公开发行股票并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的保荐机构。
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(以下简称“《创业板首发注册管理办法》”)、《证券发行上市保荐业务管理办法》(以下简称“《保荐业务管理办法》”)、《深圳证券交易所创业板上市保荐书内容与格式指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《创业板股票上市规则》”)等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、深圳证券交易所的有关规定,保荐机构和保荐代表人本着诚实守信,勤勉尽责的职业精神,严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书,并保证所出具文件真实、准确、完整。
本上市保荐书中如无特别说明,相关用语具有与《上海国缆检测股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义。
目 录
第一节 发行人基本情况 ............................................................................................. 3
一、发行人基本信息.................................................................................................... 3
二、发行人的主营业务................................................................................................ 3
三、核心技术和研发水平............................................................................................ 5
四、主要的经营和财务数据及指标............................................................................ 7
五、发行人存在的主要风险........................................................................................ 9
第二节 发行人本次发行情况 ................................................................................... 16
一、本次发行情况...................................................................................................... 16
二、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况.............. 17
三、保荐机构是否存在可能影响其公正履行保荐职责的情形的说明.................. 17
四、保荐机构承诺事项.............................................................................................. 18
第三节 保荐机构对本次发行上市的推荐意见 ....................................................... 20
一、发行人本次发行上市履行的决策程序.............................................................. 20
二、保荐机构关于发行人是否符合《创业板股票上市规则》规定的上市条件的逐
项说明.......................................................................................................................... 21
三、对发行人持续督导工作的安排.......................................................................... 26
四、保荐机构对发行人本次股票上市的保荐结论.................................................. 27
第一节 发行人基本情况
一、发行人基本信息
公司名称 上海国缆检测股份有限公司
英文名称 Shanghai National Center of Testing and Inspection for Electric Cable and Wire Co., Ltd
注册资本 4,500.00万元
法定代表人 周赤忠
有限公司成立日期 2004年2月16日
股份公司成立日期 2020年12月29日
公司住所 上海市宝山区真陈路888号
邮政编码 200444
联系电话 021-65493333
传真 021-65490171
公司网址
电子邮箱 guolandb@ticw.com.cn
负责信息披露和投资者关系的部门 董事会办公室
信息披露负责人 王晨生
信息披露负责人电话 021-65493333-2201
经营范围 许可项目:检验检测服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:电缆检测设备校准;在电线电缆专业检验检测技术领域内从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
二、发行人的主营业务